Изменения в порядке раскрытия банковской тайны

Изменения в порядке раскрытия банковской тайны

28.11.2019 года вступили в силу изменения ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III. Согласно этим изменениям процесс доступа к банковской тайне стал менее проблемным (без решения суда, достаточно просто письменного запроса) для таких органов:

  • органам прокуратуры Украины, СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции, НАБУ, АМКУ - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юрлица или ФЛП за конкретный промежуток времени;
  • органам прокуратуры Украины, Госбюро расследований, НАБУ по делам об обнаружении необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юрлица, ФЛП или физлица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;
  • НАБУ в пределах его компетенции, в том числе по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, - по его письменному требованию по счетам, вкладам, сделкам, операциям по счетам или без открытия счетов конкретного юрлица, ФЛП или физлица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

seminar.lockДанный материал станет доступен полностью после авторизации на сайте. Если у Вас еще нет учётной записи, то выберите пожалуйста тарифный план

1000 Осталось символов