Обновление информации о бенефициарах

Обновление информации о бенефициарах

Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IХ

Дата вступления в силу:28.04.2020г

Официальное опубликование: «Голос України» от 28.12.2019г № 251

Законом внесены изменения  в ряд кодексов и других законодательных актов Украины, в частности в процедуру раскрытия информации о конечных бенефициарах.

Юрлица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны будут подать госрегистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Закон также обязывает юридических лиц  поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать госрегистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать госрегистратору документы, подтверждающие эти изменения.

Даже если изменения в структуре и информации о бенефициаре отсутствуют, то об отсутствии таких изменений все равно следует сообщать в случае проведения каких-либо изменений в сведениях о юрлице, содержащиеся в Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, и общественных формирований.

Кроме того водится ежегодное подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце (на протяжении 14 календарных дней). Для подтверждения необходимо будет предоставить пакет документов, предусмотренный ст. 17-1 данного Закона.

За непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения таких сведений, предусмотрен штраф на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч НМДГ (от 17000 до 51000 грн.).

1000 Осталось символов